В Пензе глава регионального СК Дмитрий Матушкин возбудил уголовное дело в отношении адвоката по факту незаконного образования юрлица.
По информации следствия, в апреле этого года адвокат за денежное вознаграждение предложил знакомому мужчине выступить подставным лицом в создаваемом им ООО, а именно гендиректором и учредителем. В дальнейшем подозреваемый изготовил документы, необходимые для предоставления в ИФНС по Октябрьскому району Пензы при создании юрлица. Процедура регистрации организации была произведена, в единый госреестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) были занесены сведения о подставном лице.
Спустя месяц адвокат создал еще одно ООО по отработанной схеме. В июне в ЕГРЮЛ внесли данные об увеличении доли подставного лица в уставном капитале данной организации с 50% до 100%.
На данный момент проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в целях установления всех обстоятельств совершенного преступления и закрепления доказательственной базы.
Фотография: 58.мвд.рф
Подпишитесь на «Пенза-Обзор» в Telegram, Яндекс.Новости и Google News.