В Пензе 37-летнему мужчине вынесли приговор за организацию незаконной банковской деятельности.
По информации следствия, в январе 2017 года бизнесмен принял решение о создании нелегальной кредитной организации. Подразумевалось, что через финансово-кредитное учреждение будут проводиться операции по обналичиванию средств, которые его клиенты не желали показывать в официальных бумагах. Доля предпринимателя должна была составить 8 — 12% от сумм, поступивших на банковские счета подконтрольных фирм.
Мужчине удалось осуществить одну из незаконных операций. Содействие в этом ему оказала жена. Она предоставил в суд комплект сфальсифицированных документов. В результате супругам удалось обналичить 30 млн рублей. Их доход составил 2 млн рублей.
На основании приговора суда мужчина получил 2 года условно с испытательным сроком такой же продолжительности, а также оштрафован на 50 тыс. рублей.
Но в связи истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности преследование в отношении обвиняемого и его супруги прекратили. Приговор еще не вступил в законную силу.
Фотография: penza.sledcom.ru
Подпишитесь на «Пенза-Обзор» в Telegram, Яндекс.Новости и Google News.