В Пензе пойдут под суд обналичивавшие деньги члены ОПГ

В Пензе завершено расследование уголовного дела по факту совершения ОПГ незаконной банковской деятельности, неправомерного оборота средств платежей, незаконного образования юрлиц и легализации денежных средств.

С января 2013 года по декабрь 2017 года жителем областного центра 1974 года рождения была создана организованная преступная группа, в деятельность которой им привлечены две женщины (1970 и 1973 года рождения) и мужчина 1985 года рождения.

Для совершения преступлений, связанных с незаконной банковской деятельностью, члены ОПГ с 2013 по 2017 годы образовали не менее 35 так называемых «технических» фирм, привлекли для выполнения функций подставных директоров «технических фирм» и «ИП» более 60 лиц, открыв для них расчетные счета более чем в 40 российских банках с заключением договоров о дистанционном банковском обслуживании.

За обналичивание и «транзит» денег члены ОПГ получали не менее 0,5% от сумм, поступивших для этих целей на счета «технических» фирм. Для ведения незаконной банковской деятельности были изготовлены поддельные платежные поручения с помощью систем дистанционного банковского обслуживания и электронно-цифровой подписи «директора».

Сотрудниками следственных органов установлено, что с 2013 по 2017 годы объем операций, осуществленных ОПГ, превысил 6,6 млрд рублей. При этом нелегальный банк осуществил обналичивание денежных средств клиентов на сумму более 476 млн рублей, «транзит» — более 2,8 млрд руб. Членами ОПГ был удержан комиссионный сбор на общую сумму более 115 млн рублей, который являлся доходом соучастников преступлений.

Организатор преступной группы через покупку земельных участков, жилых и нежилых помещений легализовал свыше 28 млн руб. С целью получения блокированных в банках РФ денежных средств клиентов он совершил фальсификацию доказательств по гражданским делам, представляя в суды поддельные документы. На основании судебных решений взыскано более 323 млн руб.

В 2016 году организатор и одна из участниц ОПГ подделали официальные документы и представили их в службу судебных приставов для взыскания с «технической фирмы» якобы имевшегося долга в размере 2,5 млн руб.

Из-за особой сложности уголовного дела, колоссального объема следственных действий, оперативно-разыскных мероприятий, экспертных исследований, срок следствия по уголовному делу составил 27 месяцев. При этом следственные действия были завершены в срок чуть более года, в оставшийся срок обвиняемые знакомились с материалами уголовного дела. Объем уголовного дела превысил 20 томов.

На данный момент обвинительное заключение утверждено зампрокурора Пензенской области. После вручения его копии обвиняемым дело направят в суд для рассмотрения по существу.

Фотография: penza.sledcom.ru