В Пензе вступил в силу приговор двум участникам группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Об этом сообщили в пресс-службе судебной системы региона.
Выяснено, что в 2009 году в Пензе была создана организованная преступная группировка, специализировавшаяся на нелегальных банковских операциях. Их целью было уклонение от контроля со стороны государства при проведении финансовых операций, ускорение расчетов, уклонение от налогов и других обязательных платежей, получение неучтенных наличных средств и осуществление транзитных переводов денежных средств клиентов на различные счета.
Для реализации этой схемы злоумышленники зарегистрировали свыше 80 фиктивных компаний, на счета которых поступали средства клиентов. После этого деньги обналичивались и передавались заказчикам за определенную комиссию. Деятельность этой группы, состоявшей из более чем 20 человек, была пресечена правоохранительными органами в ноябре 2015 года. Общая сумма платежных поручений, изготовленных и направленных в российские банки, превысила 2,8 млрд рублей. Прибыль, полученная от незаконной деятельности в виде комиссионных, составила более 94,8 млн рублей.
В 2021 году Железнодорожным районным судом был вынесен судебный приговор организатору и двадцати участникам этой преступной группы. Виновные понесли наказания в виде как условных сроков, так и реального лишения свободы на срок до 4 лет и 6 месяцев, а также штрафов в размере от 400 до 800 тыс. рублей. Апелляционные и кассационные жалобы были отклонены, приговор остался в силе.
Впоследствии суд обязал осужденных солидарно выплатить в доход государства сумму незаконно полученных доходов, превышающую 94,8 млн рублей.
В декабре 2024 года Ленинский районный суд Пензы вынес приговор еще двум участникам этой группы, которые находились в розыске. 46-летнему пензенцу, ранее не привлекавшемуся к уголовной ответственности и руководившему одним из подразделений преступной группы, назначено условное лишение свободы сроком на 3 года и штраф в размере 300 тыс. рублей.
Житель села Засечное 1983 года рождения, выступавший в качестве подставного учредителя и директора фиктивных фирм, был приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Это наказание было назначено ему не только за незаконную банковскую деятельность, но и за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, а также с учетом его судимости 2022 года, по которой он не отбыл наказание.
Осужденный обжаловал приговор в части, касающейся покушения на сбыт наркотиков, но судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда оставила жалобу без удовлетворения.
Приговор, вынесенный Ленинским райсудом Пензы, вступил в законную силу.
Подпишитесь на «Пенза-Обзор» в Telegram, Яндекс.Новости и Google News.
