В ходе проверки, проведённой Приволжской транспортной прокуратурой, выяснилось, что одна из пензенских компаний заключила контракт на поставку контейнеров с иностранной компанией в 2023 году.
В рамках данного соглашения, организация осуществила перевод денежных средств зарубежному контрагенту в значительном размере – свыше 2,5 млн рублей.
Однако, поставка товара на территорию РФ так и не была осуществлена, а покупатель не предпринял действий для возврата перечисленных денежных средств. На основании проведенной проверки надзорный орган сделал вывод о том, что цель заключения данной сделки заключалась в нелегальном переводе денежных средств за границу.
Прокуратура обеспечила участие в судебном процессе по иску таможенного органа о признании указанной сделки недействительной.
Арбитражным судом Пензенской области было принято решение об удовлетворении исковых требований и взыскании указанной суммы в пользу государства. Контроль за исполнением судебного решения в настоящее время обеспечен.
Подпишитесь на «Пенза-Обзор» в Telegram, Яндекс.Новости и Google News.