Ленинский районный суд Пензы вынес приговор четырём местным жителям, виновным в осуществлении незаконной банковской деятельности.
В ходе судебного разбирательства было установлено, что в 2013 году один из обвиняемых, осведомленный о заинтересованности ряда предпринимателей и юридических лиц в проведении незаконных банковских операций, направленных на сокрытие финансовых операций от государственного контроля, уклонение от налоговых и других обязательных платежей, а также получение наличных средств, не отражаемых в официальной отчетности, организовал преступную группу для реализации теневых банковских услуг.
В период до декабря 2017 года участники организованной группы создавали фиктивные фирмы, регистрировали физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, открывали счета в банках для осуществления незаконных банковских операций, связанных с переводом в наличные и транзитом денежных средств с использованием поддельных платежных документов. Прибыль, полученная злоумышленниками в виде комиссионных от незаконно обналиченных средств, превысила 109 млн рублей.
С целью получения положительных судебных решений и дальнейшего вывода денежных средств с заблокированных счетов, а также для проведения операций по обналичиванию, изготавливались поддельные договоры и фальсифицированные документы, которые предоставлялись в государственные органы и судебные инстанции.
Обвиняемые не признали свою вину в совершении указанных преступлений.
Организатор преступной схемы, 50-летний мужчина, был приговорен судом к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн рублей. Остальным участникам назначено условное наказание, а двое из них также обязаны выплатить штрафы на общую сумму 1,1 млн рублей.
Суд удовлетворил гражданский иск, поданный прокурором Пензенской области. В качестве компенсации имущественного ущерба, нанесенного преступлением, с осужденных в солидарном порядке взыскано в пользу РФ свыше 100 млн рублей.
Приговор был оспорен в апелляционном порядке, однако судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда оставила его без изменений.
Подпишитесь на «Пенза-Обзор» в Telegram, Яндекс.Новости и Google News.
