В Пензенской области суд удовлетворил иск, касающийся взыскания с коммерческой организации незаконно выведенных за рубеж денежных средств.
В 2023 году коммерческая организация из Пензы оформила контракт с зарубежной компанией на импорт стройматериалов. Более 4,4 млн рублей было переведено иностранному контрагенту в качестве оплаты, однако поставка так и не состоялась, и организация-покупатель не предприняла никаких действий для возврата перечисленных средств.
«Предполагается, что данная операция была организована с целью нелегального перевода денежных средств за границу», – проинформировали в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.
Официальные представители надзорного органа добавили, что Арбитражный суд региона, учитывая позицию прокуратуры, одобрил иск о конфискации в пользу государства суммы, превышающей 4,4 млн рублей.
Надзорное ведомство осуществляет контроль за соблюдением правовых норм.
Подпишитесь на «Пенза-Обзор» в Telegram, Яндекс.Новости и Google News.