Пятерым жителям Пензы назначено наказание в виде условного лишения свободы за проведение незаконных финансовых операций, включая перевод и обналичивание денежных средств.
В ноябре 2024 года материалы дела были направлены на рассмотрение в судебную инстанцию. Следствием было установлено, что организатором криминальной схемы выступил самый старший из участников группы. В феврале 2021 года он создал организованную преступную группу (ОПГ) с целью нелегального обогащения.
У данной группы лиц отсутствовала лицензия, необходимая для осуществления банковской деятельности. Однако, в период с мая 2021 года по июль 2022 года ими было зарегистрировано не менее 61 фиктивной компании на подставных лиц, через счета которых они осуществляли перенаправление денежных средств.
Согласно заявлению Первомайского районного суда, «Преступная схема, реализованная осужденными, основывалась на установлении неофициальных договоренностей с юридическими лицами, заинтересованными в получении наличных средств и уклонении от государственного контроля и налогообложения имеющихся у них безналичных активов».
При этом, номинальные руководители организаций, на чье имя были открыты счета, не были осведомлены о своей причастности к противозаконной деятельности. Они предоставляли обвиняемым электронные ключи доступа, что позволяло последним управлять движением денежных средств.
В конечном итоге, в период с февраля 2021 года по сентябрь 2022 года, эта группа лиц «отмыла» посредством созданных ими компаний 362 743 743 рубля 92 копейки. Их личный доход составил 6% от каждой осуществленной операции, что в общей сложности составило 21 764 624 рубля 64 копейки.
Обвиняемые признали свою вину лишь частично, выразив при этом сожаление о содеянном. При определении меры наказания, суд принял во внимание смягчающие обстоятельства, отсутствие отягчающих факторов и частичное возмещение причиненного ущерба.
«Принимая во внимание совокупность обстоятельств дела, суд вынес решение о назначении фигурантам наказания в виде условного лишения свободы на срок от 3 лет 6 месяцев до 5 лет с установлением испытательного срока, а также обязал их солидарно возместить ущерб, нанесенный Российской Федерации, в размере 16 572 624 рубля 64 копейки», — подытожили в судебном органе.
Подпишитесь на «Пенза-Обзор» в Telegram, Яндекс.Новости и Google News.