В суде установлено, что в период с января 2013 года по декабрь 2017 год обвиняемые, не имея лицензии на осуществление банковской деятельности, оказывали услуги организациям по транзиту и обналичиванию денег.

Соучастники совершили незаконные финансовые операции на сумму свыше 2,5 млрд рублей. Размер полученного злоумышленниками преступного дохода превысил 109 млн рублей.

С учетом позиции гособвинителя суд назначил одному подсудимому наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере 1 млн рублей. Остальных трех осужденных суд приговорил к лишению свободы условно с испытательными сроками от 2 до 3 лет и штрафами в размере от 200 до 800 тыс. рублей.

Также судом удовлетворен иск надзорного ведомства и с осужденных солидарно взыскано в бюджет РФ более 109 млн рублей дохода, полученного преступным путем.

Приговор в законную силу пока еще не вступил.