По уголовному делу в отношении преступного сообщества, возглавляемого руководителем ООО «Инвест Гарант», назначено предварительное слушание.
Слушание дела пройдет в Ленинском районном суде Пензы. На скамье подсудимых – пять участников преступного сообщества, возглавляемого Натальей Симакиной. Их обвиняют, в зависимости от роли каждого в организации и участии в преступном сообществе, мошенничестве, легализации денежных средств, незаконной банковской деятельности.
Обвиняемые вели свою преступную деятельность в период с 2012 по 2018 год. Противоправная деятельность была связана с хищением путем обмана денежных средств по принципу финансовой пирамиды с последующей легализацией похищенного в особо крупном размере. От действий обвиняемых пострадали 4276 жителя Пензенской, Московской, Ленинградской областей, а так же Москвы и Санкт-Петербурга.
ООО «Инвест-Гарант» заключало со своими клиентами договоры, обещая высокие проценты, которые получили только первые вкладчики за счет внесения денежных средств другими людьми.
Пострадавшим причинен ущерб в размере более 2,8 миллиардов рублей.
Предварительное слушание назначено на 15 часов 23 апреля. Заседание пройдет в закрытом режиме.