В Пензе осуждены члены группы, совершавшей незаконные банковские операции

В Пензенском областном суде рассмотрена апелляционная жалоба организатора преступной группы.

Суд установил, что в 2014 году житель Пензы 1990 года рождения создал преступную группу. Она занималась оказанием услуг по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную и переводу безналичных денежных средств между счетами юридических лиц. За «обналичивание» и «транзит» взималось  денежное вознаграждение в виде оговоренного процента.

В состав группы входило 20 жителей Пензенской и Самарской областей.

Граждане проводили незаконные банковские операции с целью извлечения дохода в виде процентов от суммы денежных средств, находящихся в незаконном обороте. Также они принимали безналичные денежные средства от клиентов на счета подконтрольных им фиктивных организаций и ИП, создавая видимость их реальной финансово-хозяйственной деятельности.

Таким образом, в период с июля 2014 года по 26 февраля 2017 года преступная группа в результате совершений незаконных банковских операций на сумму более 1,764 миллиарда рублей, извлекла доход в размере 44,919 миллиона рублей.

Суд первой инстанции назначил виновным различные виды и сроки наказаний со штрафом на общую сумму 970 тысяч рублей.

Организатор преступной группы был приговорён к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей.

Осужденный и его защитник подали апелляционные жалобы, которые судебной коллегией по уголовным делам Пензенского областного суда оставлены без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.