Главным следственным управлением СКР завершено расследование уголовного дела в отношении Натальи Симакиной, Анастасии Коноговой, Игоря Ивлева, Ивана Волкова и Павла Будянского. В зависимости от роли каждого они обвиняются в организации и участии в преступном сообществе, мошенничестве, легализации и незаконной банковской деятельности.
Следствием установлено, что участники преступного сообщества, руководством которым вела Наталья Симакина, осуществляли противоправную деятельность в период с 2012 года по 2018 год на территории Москвы и Санкт-Петербурга, а также Пензенской, Московской и Ленинградской областей.
Наталья Симакина и ее подельники заключали с людьми договоры процентного займа. Гражданам обещали выплачивать большие проценты, однако фактически их получали только первые заёмщики за счет последующего внесения денежных средств другими людьми.
В 2018 году выплаты по договорам процентного займа прекратились. Для преступных целей соучастники использовали подконтрольные организации, в том числе ООО «Инвест-Гарант». В результате мошеннических действий причинён имущественный ущерб 4276 гражданам на сумму, превышающую 2,8 млрд рублей.
Обвиняемые не признали вину в совершении преступлений.
«[…] На денежные средства и имущество обвиняемых наложен арест. Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд», — пояснили в пресс-службе СКР.
Подпишитесь на «Пенза-Обзор» в Telegram, Яндекс.Новости и Google News.